Dự án tiền số AntEx liên quan Shark Bình hoạt động ra sao?

# Shark Bình bị khởi tố: Hé lộ nghi án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án tiền số AntEx

**Hà Nội, ngày 14/10** – Thông tin chấn động làng công nghệ và tài chính Việt Nam khi Công an thành phố Hà Nội chính thức khởi tố ông Nguyễn Hòa Bình (hay còn gọi là Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech, cùng 9 bị can khác. Cáo buộc tập trung vào tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến dự án tiền số AntEx, một sự việc đang gây xôn xao dư luận.

## Diễn biến pháp lý: Shark Bình và nghi án lừa đảo tại AntEx

Vụ việc bắt nguồn từ những cáo buộc về hoạt động không minh bạch của dự án tiền số AntEx. Đáng chú ý, chỉ sau 5 tháng niêm yết, giá trị của token ANTEX đã sụt giảm tới 99%. Điều này hoàn toàn trái ngược với những lời quảng bá “lợi nhuận khủng” mà chính Shark Bình từng chia sẻ về token ANTEX sau khi lên sàn vào cuối tháng 11/2021. Cơ quan công an đang làm rõ vai trò của ông Bình trong việc sử dụng uy tín cá nhân để củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư.

## AntEx: Từ dự án triệu đô đến cáo buộc “úp bô” nhà đầu tư

Ra mắt cách đây 4 năm, dự án AntEx được giới thiệu là một nền tảng cung cấp các dịch vụ DeFi (Tài chính phi tập trung) nổi bật, với tâm điểm là tiền số ATNEX và sàn giao dịch DEX (Decentralized Exchange) cùng tên. AntEx từng công bố huy động được 4,5 triệu USD từ cộng đồng.

Tuy nhiên, các báo cáo từ Hashwei Foundation và 52Hz Database đã hé lộ những con số đáng ngờ. Cụ thể, một ví liên quan đến dự án đã nhận hơn 3,665 triệu USD (tương đương 81% tổng vốn công bố), trong đó 1,45 triệu USDT đã được chuyển sang ví nóng trên sàn Binance.

Công an Hà Nội cáo buộc các nghi can đã bán tổng cộng 33,2 tỷ token ANTEX cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USD. Các nhà điều tra phát hiện dự án AntEx không triển khai đúng lộ trình đã cam kết. Nghiêm trọng hơn, ông Bình và các cổ đông của NextTech đã bị cáo buộc rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển vào ví cá nhân và các công ty trong hệ sinh thái NextTech để sử dụng sai mục đích. Cơ quan công an khẳng định Shark Bình và đồng sự đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Đại tá Thành Kiên Trung còn cho biết, ông Bình có nhiều vi phạm và “chắc chắn không dừng lại ở hai tội”.

## Kịch bản “xả token” và sự sụp đổ của ANTEX

Các nhà đầu tư đã tố cáo dự án AntEx có dấu hiệu của hành vi “úp bô” (dumping), tức là bán tháo token ồ ạt ngay sau khi niêm yết trên sàn OKEX. Hậu quả là token ANTEX nhanh chóng sụt giảm, mất 99% giá trị chỉ trong 5 tháng.

Phân tích sâu hơn từ Hashwei Foundation và 52Hz Database cho thấy, đội ngũ dự án đã sử dụng từ 20-30 ví chính, sau đó chia nhỏ nguồn tiền ra 879 địa chỉ ví khác nhau để thực hiện hành vi “xả token” trên PancakeSwap, thu về 204.595 USD. Không chỉ vậy, hơn 2 triệu USD giá trị ANTEX cũng được chuyển lên sàn MEXC và thực hiện hành vi rút thanh khoản (slow rug pull) một cách có hệ thống.

Đến tháng 3/2023, trong nỗ lực đổi vận, dự án AntEx đã đổi tên thành Rabbit (RAB). Tuy nhiên, số phận cũng không khá hơn, RAB tiếp tục mất giá sâu và hiện chỉ còn thị giá 0,0014 USD.

## Mối liên hệ chặt chẽ giữa Shark Bình và “số phận” AntEx

AntEx ra đời vào năm 2021, thời điểm thị trường tài sản số bùng nổ mạnh mẽ. Một lãnh đạo sàn giao dịch tiền số từng thẳng thắn nhận định rằng AntEx có lẽ sẽ không ai biết đến nếu không có Shark Bình.

Mối liên hệ giữa Shark Bình và AntEx được cho là rất sâu sắc. Dự án này từng nhận được khoản đầu tư 2,5 triệu USD từ Tập đoàn NextTech và quỹ Next100 Venture, cả hai đều do ông Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch. Ông cũng kiêm nhiệm vai trò cố vấn chiến lược cho dự án.

Sự dính líu này càng rõ ràng hơn khi AntEx ra mắt ví VNDT và stablecoin VNDT, được giới thiệu là stablecoin hỗ trợ thanh khoản bằng VND theo tỷ lệ 1:1 bởi Ngân lượng – một công ty thuộc hệ sinh thái NextTech.

Điều mâu thuẫn là, dù thường xuyên quảng cáo mạnh mẽ cho AntEx, đến tháng 9 năm nay, ông Bình lại bất ngờ lên tiếng cho biết đội ngũ dự án đã có những hành vi sai trái, khiến chính ông và các nhà đầu tư bị mất tiền.

## Góc nhìn về NextTech và phản ứng của các công ty liên quan

Ông Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981 tại Hà Nội, là một nhân vật có tiếng trong giới công nghệ và khởi nghiệp. Tập đoàn NextTech của ông từng có vốn điều lệ 500 tỷ đồng nhưng đã giảm mạnh xuống còn 4,2 tỷ đồng, trong đó Shark Bình vẫn nắm giữ 70% vốn.

NextTech đã đầu tư vào khoảng 20 doanh nghiệp và startup nổi bật như Ngân Lượng, Vimo, mPOS, NextPay, Coolmate, HeyU, Fastgo, TOPCV… Quỹ Next100 do NextTech thành lập cũng đã rót vốn vào các startup tiềm năng như CoolMate, TopCV, Bánh Mì Xin Chào, và đáng kể nhất là AntEx.

Tuy nhiên, sau những lùm xùm pháp lý liên quan đến AntEx, Công ty cổ phần Công nghệ Vi Mô (một thành viên của NextTech) đã nhanh chóng đưa ra thông báo, nhấn mạnh rằng dự án AntEx là khoản đầu tư cá nhân của ông Nguyễn Hòa Bình, không thuộc phạm vi hoạt động hay quyền sở hữu của công ty.