Đế chế kinh doanh trải khắp thế giới của ông trùm Chen Zhi

**Bê Bối Chấn Động: Prince Group và Ông Trùm Chen Zhi Đối Mặt Cáo Buộc Rửa Tiền, Lừa Đảo Tiền Mã Hóa Quy Mô Toàn Cầu**

Tập đoàn Prince Group, một trong những đế chế kinh doanh lớn nhất tại Campuchia, đang trở thành tâm điểm của sự chú ý toàn cầu sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố truy tố và áp đặt lệnh trừng phạt lên người sáng lập, ông Chen Zhi. Những cáo buộc nghiêm trọng bao gồm rửa tiền, lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn và liên quan đến các trại lao động cưỡng bức, đã phơi bày một góc khuất gây sốc về tập đoàn này.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, ông Chen Zhi, 37 tuổi, người mang quốc tịch Campuchia, cùng các đồng phạm trong Prince Group bị cáo buộc đã lợi dụng những nạn nhân bị ép buộc làm việc trong các khu lao động cưỡng bức. Mục đích là lừa gạt các nhà đầu tư tiềm năng, sau đó sử dụng lợi nhuận khổng lồ thu được để phục vụ lối sống xa hoa, mua sắm du thuyền, máy bay riêng và nhiều tài sản giá trị khác.

Cơ quan chức năng Mỹ cũng đã thực hiện vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử, thu giữ khoảng 127.271 Bitcoin với tổng giá trị xấp xỉ 15 tỷ USD theo tỷ giá hiện hành. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel đã mô tả đây là “một trong những vụ trấn áp lừa đảo tài chính lớn nhất lịch sử”. Không chỉ vậy, các doanh nghiệp thuộc đế chế của Chen Zhi cũng đã bị chính quyền Mỹ và Anh áp đặt trừng phạt, như một phần của chiến dịch chung nhằm vào một “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia” đang hoạt động.

Sinh năm 1987 tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, Chen Zhi khởi nghiệp từ một quán cà phê Internet nhỏ tại thành phố Phúc Châu. Đến năm 2011, ông đặt chân đến Campuchia và nhanh chóng tham gia vào lĩnh vực bất động sản bằng cách thành lập một công ty tại Phnom Penh. Chỉ ba năm sau, vào năm 2014, Chen Zhi nhập tịch Campuchia và một năm sau đó, chính thức thành lập Prince Group. Tập đoàn này phát triển thần tốc, trở thành một trong những mạng lưới kinh doanh lớn nhất và gây tranh cãi nhất tại Đông Nam Á.

Trên trang web chính thức, Prince Group tự mô tả là “một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia”, tập trung vào ba mảng cốt lõi: phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính và dịch vụ tiêu dùng. Các đơn vị kinh doanh chủ chốt của tập đoàn tại Campuchia bao gồm Prince Real Estate Group, Prince Huan Yu Real Estate Group và Prince Bank. Thông qua các đơn vị này, Prince Group sở hữu hơn 100 doanh nghiệp hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực như bất động sản, ngân hàng, tài chính, du lịch, logistics, công nghệ, thực phẩm và đồ uống, cùng nhiều dịch vụ liên quan đến phong cách sống.

Trang web công ty cũng vẽ nên hình ảnh ông Chen Zhi như “doanh nhân đáng kính và nhà từ thiện nổi tiếng trong cộng đồng doanh nghiệp Campuchia”. Tập đoàn tuyên bố ông tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện thông qua quỹ từ thiện Prince Foundation của mình. Đến năm 2020, Chen Zhi còn được chính phủ Campuchia vinh danh với danh hiệu Neak Oknha (tài phiệt lỗi lạc).

Quy mô và tầm ảnh hưởng của Prince Group còn được thể hiện qua dự án Ream City. Theo Straits Times, Prince Group đã thiết lập quan hệ với một số công ty Singapore để triển khai kế hoạch xây dựng siêu dự án này tại thành phố Sihanoukville. Với tổng giá trị 16 tỷ USD, Ream City tương đương gần 35% GDP Campuchia năm 2024. Công ty con Canopy Sands Development của Prince Group đã chỉ định SJ Group – một công ty con trực thuộc Temasek (tập đoàn đầu tư của Bộ Tài chính Singapore) – đảm nhận công việc quy hoạch tổng thể, thiết kế đô thị và kỹ thuật bờ biển. Đáng chú ý, Canopy Sands là một trong những thực thể được chính quyền Mỹ xác định có liên hệ với ông Chen Zhi. Người phát ngôn của SJ Group đã xác nhận việc đảm nhiệm quy hoạch tổng thể cho dự án nhưng khẳng định công việc đã kết thúc vào năm 2022 và công ty không có vai trò sở hữu hay điều hành nào liên quan đến Prince Group.

Các cáo buộc càng được củng cố khi báo Korea Times ngày 20/10 dẫn lời nghị sĩ Kang Min-kuk cho biết Prince Group đã thực hiện 52 giao dịch tại 5 chi nhánh ngân hàng Hàn Quốc ở Campuchia, với tổng giá trị hơn 197 tỷ won (tương đương hơn 138,5 triệu USD). Dữ liệu từ Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) cho thấy khoảng 90 tỷ won (64 triệu USD) hiện vẫn đang được gửi tại các chi nhánh ngân hàng KB, Jeonbuk và Woori. Trong khi đó, trên trang web của mình, Prince Group đã từng phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến rửa tiền và tội phạm từ năm 2024. Tuy nhiên, từ ngày 16/10, người dùng Internet không thể truy cập được những tuyên bố này nữa.

Mặc dù Prince Group tuyên bố hoạt động đa ngành tại hơn 30 quốc gia, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc rằng ông Chen Zhi và các giám đốc hàng đầu trên thực tế đã biến tập đoàn này thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á. Dưới sự chỉ đạo của Chen Zhi, Prince Group đã thu về lợi nhuận khổng lồ từ việc điều hành các khu lừa đảo tại Campuchia, chuyên thực hiện các âm mưu gian lận đầu tư tiền mã hóa.

Cụ thể, những kẻ lừa đảo trong đường dây của Chen Zhi sẽ liên hệ với nạn nhân qua ứng dụng nhắn tin hoặc mạng xã hội, dụ dỗ họ chuyển tiền mã hóa vào các tài khoản được chỉ định bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận hấp dẫn. Thực chất, số tiền này sẽ bị đánh cắp và “rửa sạch” để phục vụ lợi ích của nhóm tội phạm. Các nghi phạm thường xây dựng mối quan hệ tin cậy với nạn nhân trong một thời gian dài trước khi ra tay.

Nghiêm trọng hơn, Prince Group bị cáo buộc đã dụ dỗ hàng nghìn người nhẹ dạ tới Campuchia bằng lời hứa “việc nhẹ lương cao”, sau đó ép buộc họ thực hiện các cuộc gọi lừa đảo từ những khu phức hợp được canh gác cẩn mật. Những khu nhà này được mô tả là các trại lao động cưỡng bức, với ký túc xá rộng lớn, bao quanh bởi tường cao và dây thép gai. Chen Zhi được cho là đã trực tiếp tham gia vào việc quản lý các khu lừa đảo này, giữ hồ sơ chi tiết về từng khu và các “PhoneFarm” – trung tâm tự động sử dụng hàng nghìn điện thoại và hàng triệu số điện thoại di động để tiến hành lừa đảo trực tuyến. Đáng sợ hơn, Bộ Tư pháp Mỹ còn cáo buộc Chen Zhi liên quan đến việc sử dụng vũ lực. Ông này bị tố cáo đã liên lạc trực tiếp với cấp dưới để chỉ đạo đánh đập những người “gây rắc rối”, thậm chí còn chỉ thị rõ ràng rằng không được “đánh đến chết” nạn nhân.

Chen Zhi và các giám đốc điều hành thân cận của Prince Group bị cho là đã lợi dụng tầm ảnh hưởng của họ ở nhiều quốc gia, không chỉ để thúc đẩy các âm mưu lừa đảo mà còn hối lộ quan chức sở tại nhằm tránh sự can thiệp của cơ quan thực thi pháp luật. Sau đó, số tiền phi pháp được rửa thông qua các hoạt động kinh doanh vỏ bọc của Prince Group, như cờ bạc trực tuyến hay khai thác tiền mã hóa. Theo chỉ đạo của Chen Zhi, các cộng sự đã sử dụng kỹ thuật rửa tiền mã hóa tinh vi: lượng lớn tiền mã hóa được chia nhỏ lặp đi lặp lại qua hàng loạt địa chỉ ảo, sau đó hợp nhất lại tại vài địa chỉ nhằm che giấu nguồn gốc thực sự của chúng.

Trước những cáo buộc chấn động này, Bộ Nội vụ Campuchia tuần trước cho biết việc cấp quốc tịch Campuchia cho ông Chen Zhi là hoàn toàn phù hợp với luật pháp, và nước này luôn “bật đèn xanh cho bất kỳ nhà đầu tư nào đáp ứng đủ tiêu chuẩn”. Ông Touch Sokhak, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia, giải thích: “Chúng tôi không thể đoán trước hành động mà một số cá nhân sẽ thực hiện. Tuy nhiên, chúng tôi luôn tuân thủ luật pháp và các tiêu chí pháp lý hiện hành trước khi cho phép bất kỳ cá nhân nào tiến hành một số hoạt động nhất định”. Ông Sokhak cũng bày tỏ hy vọng Mỹ và Anh sẽ đưa ra đầy đủ bằng chứng dựa trên luật pháp quốc tế để chứng minh hành vi phạm tội của ông Chen Zhi và tập đoàn Prince Group. Đồng thời, ông khẳng định Campuchia “không bao che cho những kẻ đứng ngoài vòng pháp luật hoặc đứng sau những kẻ vi phạm pháp luật”, và nhấn mạnh: “Chúng tôi không bảo vệ những cá nhân vi phạm pháp luật”. Tuy nhiên, chính phủ Campuchia hiện tại không đưa ra cáo buộc nào đối với Prince Group hay ông Chen Zhi về hành vi sai trái.