Thủ đoạn phù phép hơn 15.000 cây vàng nhập lậu từ Trung Quốc

**Vụ Án Chấn Động: Nữ Chủ Tiệm Vàng Hoàn Huế Bị Đề Nghị Truy Tố Vì Buôn Lậu Hơn Nửa Tấn Vàng Trị Giá Hơn 1.200 Tỷ Đồng**

Lào Cai đang rúng động trước thông tin bà Trần Thị Hoàn, chủ tiệm vàng bạc đá quý Hoàn Huế nổi tiếng, cùng 7 đồng phạm khác bị đề nghị truy tố về tội Buôn lậu. Đây là vụ án **buôn lậu vàng** quy mô đặc biệt lớn, phanh phui một đường dây vận chuyển **vàng lậu** tinh vi từ Trung Quốc về Việt Nam. Đáng chú ý, trong cùng vụ án, Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam và hai cá nhân khác cũng bị cáo buộc Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

**Hé Lộ Đường Dây Buôn Lậu Vàng Từ Trung Quốc Đến Việt Nam**

Theo kết luận điều tra, điểm khởi đầu của vụ án **buôn lậu vàng** này là vào tháng 9/2024, khi một người phụ nữ Trung Quốc có biệt danh “Bà Béo” tìm đến tiệm vàng Hoàn Huế tại Lào Cai. “Bà Béo” đã liên hệ với bà Trần Thị Hoàn để thỏa thuận mua bán **vàng nguyên liệu Au 99,99%** với mức giá rẻ hơn đáng kể so với thị trường.

Nhận thấy cơ hội kiếm lời từ sự chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và thế giới, bà Hoàn đã nhanh chóng thỏa thuận số lượng, đơn giá và phương thức giao nhận với “Bà Béo”. Để thực hiện phi vụ, “Bà Béo” thuê nhiều người vận chuyển vàng về Việt Nam.

Thủ đoạn được sử dụng hết sức tinh vi: lợi dụng việc lực lượng chức năng không kiểm tra trực tiếp người tại khu vực kiểm soát an ninh ở cửa khẩu, “Bà Béo” hướng dẫn nhân viên cất giấu vàng trong giày để nhập cảnh vào Việt Nam qua **cửa khẩu quốc tế Lào Cai**. Mỗi chuyến vận chuyển thành công, người vận chuyển được trả công hậu hĩnh 250.000 đồng/kg vàng.

Sau khi vàng được đưa trót lọt về, nhân viên tiệm vàng Hoàn Huế sẽ kiểm tra, cân đo, chụp hình số lượng và báo lại cho bà Hoàn. Đặc biệt, bà Hoàn còn yêu cầu các nhân viên “xóa dấu vết” nguồn gốc nước ngoài trên các thỏi vàng, nhằm che giấu hành vi phi pháp.

**Quy Mô “Khủng” Của Đường Dây Buôn Lậu**

Từ ngày 17/9/2024 đến 27/11/2024, bà Hoàn đã bắt tay với “Bà Béo” vận chuyển trót lọt 97,3 kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam, với tổng trị giá lên tới 208 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, bà Hoàn còn mở rộng đường dây, thỏa thuận với Phạm Tuấn Hải để tiếp tục mua **vàng lậu** tại Trung Quốc và nhập lậu về Việt Nam bán cho mình. Trong khoảng thời gian từ ngày 2/9/2024 đến 2/12/2024, Hải đã nhập lậu và bán cho bà Hoàn tổng cộng 424 kg vàng, trị giá 943 tỷ đồng.

Tổng cộng, bà Trần Thị Hoàn bị cáo buộc đã **buôn lậu** hơn 564 kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam, với tổng giá trị lên đến 1.208 tỷ đồng. Số vàng khổng lồ này tương đương khoảng 15.040 cây vàng. Hiện tại, nhân thân và lai lịch của “Bà Béo” cùng một người Trung Quốc khác tên Châu vẫn chưa được làm rõ.

**Ai Hưởng Lợi Từ “Phi Vụ” Bạc Tỷ?**

Số **vàng nhập lậu** về Việt Nam sau đó được bà Hoàn bán cho nhiều khách hàng khác nhau tại Hà Nội. Những người mua khai rằng họ hoàn toàn không hề hay biết về nguồn gốc là **vàng lậu**. Bà Hoàn khai chỉ theo dõi số lượng và đơn giá vàng mua từ “Bà Béo” và Hải, không ghi lại đơn giá đã bán cho khách và số lượng chế tác thành trang sức. Từ phi vụ với “Bà Béo”, bà Hoàn chỉ xác định được hưởng lợi 100 triệu đồng.

Phạm Tuấn Hải khai hưởng lợi 449 triệu đồng từ các hoạt động phi pháp của mình. Cơ quan điều tra đã xác định cả bà Trần Thị Hoàn và Phạm Tuấn Hải đều giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong đường dây **buôn lậu vàng** này.

Mặc dù đến nay, Hải đã thay đổi lời khai, không thừa nhận trực tiếp thỏa thuận mua bán vàng với bà Hoàn, cơ quan điều tra vẫn khẳng định có đủ căn cứ để xác định Hải đã **buôn lậu** tổng cộng 449 kg vàng, trị giá hơn 1.151 tỷ đồng.

**Làm Rõ Vai Trò Của Hải Quan và Bộ Đội Biên Phòng**

Trước những nghi vấn về quá trình **buôn lậu vàng** diễn ra qua cửa khẩu, kết quả xác minh tại Hải quan tỉnh Lào Cai cho thấy, cán bộ hải quan chỉ thực hiện quản lý Nhà nước về hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải xuất nhập khẩu, quá cảnh. Việc khám xét người chỉ được thực hiện nếu có căn cứ xác định người xuất nhập cảnh có hành vi **buôn lậu** hoặc vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hành lý, hàng hóa của người xuất nhập cảnh không được trang bị thiết bị soi chiếu người, mà chỉ có máy soi hành lý. Qua điều tra, công an cũng kết luận rằng những người vận chuyển vàng qua cửa khẩu không thỏa thuận, đưa tiền hoặc lợi ích vật chất cho hải quan và bộ đội biên phòng. Do đó, không có dấu hiệu sai phạm hay tiêu cực của lãnh đạo, cán bộ hải quan và bộ đội biên phòng trong vụ án này.