Chiêu ‘lùa gà’ để chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng từ nhà đầu tư của Shark Thủy

**Toàn cảnh hành vi lừa đảo của “Shark” Thủy Egroup: Hút 7.677 tỷ đồng từ hơn 10.000 nhà đầu tư, bị đề nghị truy tố**

Thông tin chấn động từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) ngày 13/11 đã chính thức hé lộ toàn bộ hành vi của ông Nguyễn Ngọc Thủy – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Giáo dục Egroup, thường được biết đến với biệt danh “Shark” Thủy. Theo kết luận điều tra, ông Thủy bị đề nghị truy tố về tội **Lừa đảo chiếm đoạt tài sản** và **Đưa hối lộ**.

Cùng vụ án, bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, cũng bị cáo buộc tội **Nhận hối lộ**. Ngoài ra, 26 cá nhân khác, bao gồm kế toán và quản lý kinh doanh của Công ty Egame, bị đề nghị truy tố về tội **Lừa đảo chiếm đoạt tài sản**, cho thấy quy mô phức tạp của đường dây này.

**Hệ sinh thái Egroup: Vỏ bọc hoàn hảo cho siêu lừa**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup được thành lập từ năm 2008. Trải qua 19 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp này đã “phù phép” vốn điều lệ lên tới 962 tỷ đồng dưới sự dẫn dắt của ông Nguyễn Ngọc Thủy. Trong “hệ sinh thái” rộng lớn của ông Thủy, Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax và Công ty CP phát triển giáo dục Igarten là hai “con gà đẻ trứng vàng” trên giấy tờ, chuyên kinh doanh giáo dục, sở hữu chuỗi trung tâm tiếng Anh và trường mầm non tạo ra doanh thu chính. Tuy nhiên, theo điều tra, hơn 20 công ty khác trong tập đoàn đều mới ở giai đoạn đầu tư, chưa có doanh thu thực tế.

Kết luận điều tra cho thấy, hơn 20 công ty này đều do ông Thủy cùng người thân quen đứng tên làm đại diện pháp luật, thực hiện hành vi sở hữu chéo cổ phần nhằm tạo ra mạng lưới phức tạp. Egroup đóng vai trò là công ty mẹ, là trung tâm để huy động vốn, điều phối và phân bổ tiền đầu tư. Để thực hiện việc huy động vốn quy mô lớn từ người dân, ông Thủy đã sử dụng bốn pháp nhân chính: Egroup, Egame, Giáo dục Apax và Igarten.

**Chủ trương huy động vốn: Khi tham vọng che mờ đạo đức kinh doanh**

Đối mặt với gánh nặng nợ nần và thua lỗ kéo dài từ các khoản đầu tư, cùng với tham vọng mở rộng chuỗi giáo dục tiếng Anh, trường mầm non, chăm sóc sức khỏe và thực phẩm hữu cơ, ông Thủy đã ra chủ trương huy động vốn từ cộng đồng.

Thực hiện kế hoạch này, từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy đã chỉ đạo Công ty Egame thực hiện chiến dịch tư vấn, giới thiệu, quảng bá Egroup như một doanh nghiệp giáo dục lớn mạnh, uy tín. Ông cam kết về sự phát triển vượt bậc của mảng giáo dục và kêu gọi khách hàng đầu tư tiền vào Egroup để hưởng mức lãi suất cao ngất ngưởng.

Điều đáng nói, mặc dù Egroup và bản thân ông Thủy gần như không có tài sản, năng lực tài chính thực sự, ông vẫn chỉ đạo nhân viên Công ty Anh ngữ Apax, Công ty Phát triển Giáo dục Igarten liên tục thuê mặt bằng, mở rộng chóng mặt 130 trung tâm tiếng Anh và trường mầm non Steame trên toàn quốc. Thậm chí, ông còn cho thuê cả giáo viên trong và ngoài nước về giảng dạy, tạo dựng hình ảnh hào nhoáng để thu hút sự quan tâm của công chúng.

**Thủ đoạn tinh vi: Phù phép vốn và doanh thu ảo**

Không chỉ dừng lại ở việc quảng bá sai sự thật, từ năm 2014 đến 2016, ông Thủy còn chỉ đạo Egroup liên tục tăng vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng lên đến 962,5 tỷ đồng chỉ trong hai đợt chính. Chiêu thức chính để “thổi phồng” vốn là chuyển công nợ lẫn nhau và thực hiện các giao dịch nộp tiền, chuyển khoản chéo qua tài khoản ngân hàng.

Nhằm hợp thức hóa số tiền 577 tỷ đồng nâng khống vốn điều lệ, Thủy đã chỉ đạo hạch toán trên hệ thống sổ sách kế toán bằng các hợp đồng góp vốn “ma”. Sau đó, ông dùng phương pháp cho vay tiền để rút tiền mặt từ tài khoản ngân hàng. Đáng chú ý, Thủy còn chỉ đạo cấp dưới nhờ nhân viên Ngân hàng BIDV Sở giao dịch 3 “chạy dòng tiền” giúp để hợp thức hóa vốn góp, cho thấy sự tinh vi và táo tợn trong các hành vi vi phạm.

Không dừng lại ở đó, nhóm này còn tạo ra doanh thu khống, có thời điểm lên tới khoảng 70% một năm, nhằm dựng lên bức tranh tài chính ảo với một Egroup hoạt động đa ngành nghề, hiệu quả và lợi nhuận cao, đánh lừa niềm tin của nhà đầu tư.

**”Mồi nhử” lợi nhuận khủng và chiến lược “lùa gà”**

Sau khi chuẩn bị xong “vỏ bọc” hoàn hảo, ông Thủy giao cho Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty Egame phụ trách bộ phận kinh doanh với hơn 530 nhân viên. Bộ phận này được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch huy động vốn chi tiết, lập trình quảng cáo, tiếp thị về các dự án trường học, hiệu quả kinh doanh “ảo”, và các bảng biểu tính phần trăm lợi nhuận hấp dẫn khi đầu tư.

Các nhân viên kinh doanh được tập huấn bài bản về cách mời chào, lôi kéo người dân đến tham quan thực tế tại Egroup và Egame để ký hợp đồng mua cổ phần. Với lời lẽ “kinh doanh giáo dục lợi nhuận cao và bền vững”, họ hứa hẹn mức lợi nhuận 15-20% một năm, khiến nhiều người dân sập bẫy.

Bộ phận pháp chế của công ty chuẩn bị kỹ lưỡng các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, biên bản thanh lý và thỏa thuận hợp tác chiến lược. Theo đó, “đầu tàu” Shark Thủy sẽ đại diện Công ty Egame chuyển nhượng cho nhà đầu tư một số lượng cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần. Ông Thủy cam kết sẽ mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần, đổi lại, nhà đầu tư phải ủy quyền toàn bộ các quyền và nghĩa vụ cổ đông cho ông.

Để khuyến khích nhân viên “làm việc hiệu quả”, nhân viên giới thiệu khách hàng sẽ được hưởng hoa hồng 5% số tiền nhà đầu tư mua cổ phần. Trong đó, 2% trả bằng cổ phần Công ty Egroup và 3% bằng tiền mặt, nhưng đều được khuyến khích không rút tiền mặt mà quy đổi thành cổ phần. Chính vì những khoản lợi nhuận “khủng” này, các nhân viên đã ra sức quảng cáo gian dối về hoạt động kinh doanh của Egroup để “lùa gà” một cách triệt để.

**Cái kết đắng: Vỡ nợ và con số chiếm đoạt khủng khiếp**

Trong quá trình huy động vốn, ban đầu, những khách hàng đầu tư số tiền ít, ngắn hạn (3-6 tháng) thường được Công ty Egame trả gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn. Thậm chí, họ còn được tặng tiền và vàng vào các dịp lễ, Tết. Mục đích chính của chiến lược này là để lôi kéo nhà đầu tư xuống tiền nhiều hơn và đầu tư dài hạn.

Tuy nhiên, càng về sau, do áp lực trả lãi khổng lồ, trong khi các dự án mà Egroup đầu tư vẫn chưa có doanh thu thực tế, công ty dần rơi vào tình cảnh khó khăn nghiêm trọng, dẫn đến mất khả năng chi trả.

Bằng những thủ đoạn tinh vi trên, từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy đã phát hành số lượng cổ phần vượt quá vốn điều lệ của Egroup lên tới hơn 206 triệu cổ phần cho hơn 10.000 nhà đầu tư. C03 kết luận, từ đó ông Thủy đã chiếm đoạt tổng cộng 7.677 tỷ đồng là tiền gốc của các nhà đầu tư.

Số tiền khổng lồ này được ông Thủy chỉ đạo sử dụng 70% để trả gốc và lãi cho các hợp đồng trước đó nhằm tránh bị phát hiện và duy trì “kim tự tháp”. 30% còn lại được dùng để trả nợ cá nhân như vay ngân hàng, thuê mặt bằng. Hiện tại, toàn bộ 7.677 tỷ đồng mà ông Thủy đã chiếm đoạt đã được sử dụng hết và ông không còn khả năng thanh toán.

**Chân dung “Shark” Thủy: Từ doanh nhân truyền cảm hứng đến cáo buộc lừa đảo**

Shark Thủy, năm nay 43 tuổi, là một doanh nhân từng nổi tiếng khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam. Ông là người sáng lập Egroup và hệ thống giáo dục Apax Leaders, được biết đến với tư duy kinh doanh táo bạo và khả năng truyền cảm hứng cho giới trẻ. Trong sự nghiệp, Shark Thủy theo đuổi mô hình giáo dục ứng dụng công nghệ, nhấn mạnh vào ngoại ngữ và kỹ năng mềm. Tuy nhiên, những kết luận điều tra mới đây đã đặt dấu chấm hết cho hình ảnh “Shark” truyền cảm hứng một thời, phơi bày một góc khuất ít ai ngờ tới đằng sau đế chế giáo dục này.