Thêm 10 người bị bắt trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng

**Đường Dây Rửa Tiền Hàng Chục Nghìn Tỷ Đồng Bị Phanh Phui: Thêm 10 Bị Can Bị Khởi Tố Tại Đà Nẵng**

Tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án quy mô lớn về tội phạm rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và làm giả giấy tờ, ngày 28/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố thêm 10 bị can. Các đối tượng bị khởi tố bao gồm Lê Văn Ngọc Duy (Đăk Lăk), Phan Đức Hậu (Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn và Võ Đại Lượng (Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long và Nguyễn Minh Sáng (Gia Lai), Châu Thế Anh và Nguyễn Văn Tuấn (Quảng Trị).

Đây là diễn biến mới nhất trong chuyên án đã được Công an TP Đà Nẵng tập trung triệt phá. Trước đó, trong giai đoạn một, cơ quan điều tra đã khởi tố 13 bị can về các tội danh nghiêm trọng như Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, và Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây tội phạm này được cầm đầu bởi một đối tượng 36 tuổi trú tại Đà Nẵng. Từ năm 2022 đến cuối năm 2024, đối tượng này đã sử dụng chiêu thức tinh vi, làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp “ma” và mở hơn 600 tài khoản ngân hàng. Các tài khoản và doanh nghiệp giả mạo này sau đó được bán lại cho các nhóm tội phạm khác, với tổng số tiền giao dịch lên đến gần 30.000 tỷ đồng, trong đó có khoảng 300 tỷ đồng giao dịch ngoại hối.

Vào ngày 21/8, chuyên án tiếp tục được mở rộng với việc Công an khởi tố thêm 20 người có liên quan trong giai đoạn hai của cuộc điều tra.

Cơ quan công an xác định, đường dây này đã thực hiện các giao dịch rửa tiền với con số khổng lồ. Tổng số tiền được rửa qua đường dây này lên tới hơn 68.000 tỷ đồng, bao gồm 43 triệu USD (tương đương khoảng 1.135 tỷ đồng), 1,5 triệu Euro (tương đương 45,7 tỷ đồng) và một triệu CAD (gần 18,8 tỷ đồng).

Để triệt phá đường dây này, lực lượng công an đã tiến hành phong tỏa hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng tiền mặt và kê biên hai thửa đất. Bên cạnh đó, một kho tang vật làm giả giấy tờ tinh vi cũng bị tạm giữ, bao gồm 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước công dân và phôi căn cước giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.

Kết quả điều tra cho thấy, nhóm tội phạm này đã cấu kết với một số nhân viên ngân hàng để sử dụng giấy tờ giả, mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Các tài khoản này sau đó được cung cấp cho các băng nhóm tội phạm tại Campuchia để phục vụ mục đích lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia.

Phòng Cảnh sát kinh tế ghi nhận, chuyên án đã ảnh hưởng đến hàng chục nạn nhân trên khắp cả nước, từ Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ đến nhiều tỉnh thành khác. Trong số đó, có những trường hợp bị chiếm đoạt số tiền lớn, lên tới 12 tỷ đồng.