Nghịch lý của ông trùm Chen Zhi: Bị cáo buộc tội phạm xuyên quốc gia, vẫn là nạn nhân lừa đảo hàng triệu đôla tại Singapore
Ở tuổi 37, Chen Zhi, nhà sáng lập tập đoàn Prince Holding tại Campuchia, đang phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng từ chính phủ Mỹ và Anh về việc đứng đầu một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Tuy nhiên, một nghịch lý đầy bất ngờ lại hé lộ từ hồ sơ tòa án Singapore: chính ông trùm này cũng từng là nạn nhân trong một vụ án chiếm đoạt tài sản tinh vi, mất hàng triệu đôla.
Theo các tài liệu được công bố, trong giai đoạn 2021-2022, ông Chen đã đệ đơn lên tòa án cáo buộc David Wong, người từng giữ chức giám đốc điều hành *family office* (văn phòng gia đình) của ông tại Singapore, chiếm đoạt 5,84 triệu SGD (tương đương khoảng 4,5 triệu USD) từ tài khoản ngân hàng OCBC của mình.
**Khởi đầu đầy hứa hẹn tại Singapore**
Chen Zhi bắt đầu sự nghiệp tại Campuchia từ năm 2011 trong lĩnh vực bất động sản, sau đó thành lập Prince Group và mở rộng sang nhiều ngành nghề, quốc gia khác. Đến giữa năm 2017, khi đã sở hữu khối tài sản khổng lồ, ông Chen gặp David Wong, một công dân Singapore, và bày tỏ nguyện vọng đầu tư vào đảo quốc sư tử với mục tiêu xin tư cách thường trú nhân.
Hai bên nhanh chóng đi đến thống nhất. Chỉ trong năm 2017, Chen Zhi đã chi gần 40 triệu SGD để thâu tóm nhiều bất động sản xa xỉ tại Singapore. Năm 2018, Wong hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết với giới chức Singapore để thành lập DW Capital Holdings – một *family office* chuyên quản lý tài sản cho giới siêu giàu của ông Chen – và chính thức trở thành *CEO*.
Trong những năm tiếp theo, Wong tiếp tục xây dựng đội ngũ trợ lý và thành lập thêm nhiều doanh nghiệp khác cho Chen Zhi tại Singapore, bao gồm cả công ty CMFO, cũng chuyên phục vụ các *gia đình siêu giàu*. Đáng chú ý, Wong được trao toàn quyền ký kết và thực hiện mọi giao dịch tại CMFO.
**Manh mối và cuộc điều tra nội bộ**
Tháng 5/2021, ông Chen quyết định hợp nhất các công ty ở Singapore nhằm tối ưu hóa công tác quản lý. Skyline Investment Management, một trong những doanh nghiệp chủ chốt của ông trùm, được dự kiến sẽ chuyển về chung tòa nhà *Duo Tower* cùng với DW Capital Holdings.
Để chuẩn bị cho quá trình này, Chen Zhi đã cử một nhóm kiểm toán đặc biệt, do Karen Chen Xiuling dẫn đầu, nhằm đánh giá toàn bộ hoạt động mà David Wong phụ trách.
Karen nhanh chóng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường: một số công ty dưới quyền điều hành của Wong dường như đang thanh toán qua lại cho nhau, bao gồm khoản phí quản lý lên tới hơn nửa triệu USD. Trong một lần ghé thăm văn phòng Skyline trước khi chuyển địa điểm, Karen thấy nơi đây vô cùng lộn xộn, ngập tràn thùng carton và rác thải, trong khi Wong lại cáo ốm và rất khó liên lạc.
Quá trình chuyển văn phòng Skyline về *Duo Tower* nhìn chung diễn ra suôn sẻ, nhưng nhóm kiểm toán sau đó lại phát hiện thêm một chi tiết đáng ngờ khác: một số công ty bên ngoài cũng sử dụng địa chỉ văn phòng gia đình của Chen Zhi để đăng ký kinh doanh. Wong giải thích rằng đó là các dự án cá nhân của mình, điều này càng khiến Karen thêm nghi ngờ.
“Không di chuyển bất cứ đồ vật nào ra khỏi văn phòng ở *Duo* trước khi chúng tôi nhận được toàn bộ sao kê ngân hàng, báo cáo tài chính hoặc danh sách tài sản từ ông để đánh giá,” Karen thẳng thắn nhắn trong nhóm chat có cả trợ lý cá nhân của ông trùm. “Nhóm sẽ họp lúc 11h ngày 5/7/2021 tại văn phòng *Duo*. Vui lòng tham dự.”
**Sự thật phơi bày và vụ kiện chấn động**
Ngày 5/7/2021, nhóm kiểm toán quẹt thẻ vào tòa nhà *Duo Tower* để lên văn phòng ở tầng 10 nhưng bất thành. Ban quản lý tòa nhà thông báo thẻ đã bị khóa và chỉ có nhân viên CMFO mới có thể kích hoạt lại.
Ngày hôm sau, Wong chính thức bị sa thải khỏi vị trí giám đốc. Tuy nhiên, phải đến ngày 12/7, nhóm kiểm toán mới có thể vào được văn phòng Skyline. Khu vực này gần như trống rỗng, chỉ còn lại những chiếc túi laptop bị vứt bỏ và máy in bị ngắt kết nối.
Nhóm kiểm toán bị chi nhánh OCBC từ chối cung cấp thông tin chi tiết các giao dịch từ tài khoản của Chen Zhi, nhưng họ vẫn có thể tiếp cận được các sao kê hàng tháng. Từ đó, họ bàng hoàng nhận thấy hàng triệu USD đã được chuyển đi trong nhiều năm, đến những công ty có tên tương tự như “dự án cá nhân” của Wong mà ông trùm hoàn toàn không hề hay biết.
Những năm tiếp theo, đội ngũ của Chen Zhi tại Singapore đã theo đuổi các biện pháp pháp lý để buộc Wong phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt. Trong lời khai năm 2021, Wong phủ nhận các cáo buộc về việc điều hành *family office* yếu kém hay thực hiện giao dịch trái phép. Ông khẳng định không mang bất kỳ giấy tờ nào ra khỏi văn phòng và các tài liệu cần thiết vẫn có thể tìm thấy trong hồ sơ lưu trữ hoặc tại đơn vị kế toán bên ngoài.
Tuy nhiên, sau đó, Wong hầu như im lặng và vắng mặt nhiều phiên tòa, chỉ lấy lý do ốm và nộp giấy chứng nhận y tế để chứng minh. Tháng 12/2022, Tòa Thượng thẩm Singapore đã ra phán quyết buộc Wong và các công ty liên quan phải bồi thường tổng cộng hơn 12 triệu SGD. Ngay sau phán quyết này, Wong đã nộp đơn xin phá sản để tìm kiếm sự bảo hộ của pháp luật.
**Hậu quả và những diễn biến mới**
Đối với Chen Zhi, sau khi Mỹ truy tố ông trùm, giới chức Singapore cũng đã mở cuộc điều tra riêng, tịch thu khối tài sản trị giá khoảng 150 triệu SGD và cấm chuyển nhượng hàng loạt bất động sản, du thuyền có liên quan. Trong khi đó, Karen Chen Xiuling, người đã có công phanh phui vụ lừa đảo, cũng bị Mỹ đưa vào danh sách 18 cá nhân bị trừng phạt và đóng băng tài sản tại nước này.
