Cáo trạng VKSND Tối cao vừa được hoàn tất đã hé lộ toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tinh vi của Vũ Thị Thúy (42 tuổi, quê Thanh Hóa), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam. Bà Thúy đối mặt với hai tội danh nghiêm trọng, trong khi 10 lãnh đạo khác của công ty bị cáo buộc là đồng phạm trong hành vi lừa đảo. Vũ Thị Thúy, người từng có một tiền án, đã bị Công an Hà Nội tạm giam từ tháng 9/2023.
**Mô hình “Hệ sinh thái” lừa đảo trên nền tảng 0 đồng**
Theo cáo trạng, hành vi lừa đảo của Vũ Thị Thúy bắt đầu từ tháng 7/2019 khi bà thành lập Công ty Nhật Nam với vốn điều lệ đăng ký 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế không có bất kỳ ai góp vốn. Từ nền tảng “0 đồng” này, trong các năm tiếp theo, “hệ sinh thái” Nhật Nam nhanh chóng phát triển thêm 4 công ty con khác, bao gồm Nhật Nam Sơn Tây, Sông Đà Nhật Nam, Nam Nhật Khang và Sông Đà Invest. Các công ty này cũng kê khai vốn điều lệ “khủng” từ 100 đến 500 tỷ đồng nhưng thực chất đều là vốn ảo, không có ai góp. VKSND Tối cao xác định, những công ty này được lập ra nhằm làm “bình phong” cho bà Thúy và các đồng phạm thực hiện các chiêu trò lừa đảo tinh vi.
**Chiêu trò lợi nhuận “khủng” dụ dỗ nhà đầu tư**
Mặc dù tất cả các công ty thuộc “hệ sinh thái” Nhật Nam đều kinh doanh thua lỗ, Thúy cùng đồng phạm vẫn không ngừng đánh bóng tên tuổi và quảng bá gian dối bằng nhiều hình thức. Họ đã tung ra “miếng mồi” lợi nhuận cực lớn, cam kết nhà đầu tư sẽ thu về 168-192% giá trị hợp đồng chỉ sau 2 năm, nhằm dụ dỗ hàng nghìn người đổ tiền vào các “dự án bất động sản không có thật”.
Để che giấu hành vi phạm tội, Vũ Thị Thúy bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên chuyển toàn bộ tài liệu, hồ sơ, hợp đồng, chứng từ của công ty đi cất giấu và xóa dữ liệu kế toán trên phần mềm.
**Quy mô chiếm đoạt tài sản lên đến gần 5.000 tỷ đồng**
Chỉ trong vòng hai năm, Công ty Nhật Nam đã mở rộng mạng lưới với 32 chi nhánh và văn phòng trên toàn quốc. Bà Thúy cùng đồng phạm đã ký kết hơn 43.000 hợp đồng hợp tác kinh doanh, thu tổng cộng 9.113 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Trong số tiền khổng lồ này, 4.144 tỷ đồng đã được dùng để trả tiền gốc cho các hợp đồng trước đó, tạo vỏ bọc về khả năng sinh lời. Phần còn lại, hơn 4.968 tỷ đồng, Thúy cùng các đồng phạm bị cáo buộc đã chiếm đoạt và sử dụng hết cho mục đích riêng.
Số tiền chiếm đoạt được phân chia cho bốn mục đích chính, cho thấy sự thiếu minh bạch và mục đích lừa đảo rõ ràng:
* **Đầu tư “vỏ bọc”:** Chỉ 204 tỷ đồng (khoảng 2% tổng tiền thu vào) được Thúy sử dụng để mua một số diện tích đất tại Hà Nội, Thanh Hóa, Đăk Lăk, Tây Ninh, Phú Quốc và Bắc Giang. Đáng chú ý, phần lớn số này là đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm, đất thuê 50 năm và một số diện tích đất xây nhà phân lô. Sau đó, Nhật Nam đã quảng cáo những mảnh đất này là các “dự án bất động sản lớn” do công ty triển khai nhằm tạo niềm tin và tiếp tục thu hút tiền từ các nhà đầu tư.
* **Chi phí vận hành “khủng”:** Số tiền Nhật Nam dùng để “đầu tư” còn ít hơn chi phí vận hành như xăng xe, quảng cáo, thuê văn phòng với tổng 567 tỷ đồng.
* **Thưởng cho nhà đầu tư:** 290 tỷ đồng.
* **Hoa hồng và thưởng nhân viên:** Hơn 2.300 tỷ đồng.
* **Mua cổ phiếu công ty S/C:** 110 tỷ đồng.
Đáng chú ý, số tiền Thúy bị cáo buộc sử dụng cho mục đích cá nhân lên đến 1.468 tỷ đồng.
**5 phi vụ rửa tiền 128 tỷ đồng đầy tinh vi**
Vũ Thị Thúy không chỉ dừng lại ở hành vi lừa đảo mà còn bị cáo buộc thực hiện nhiều phi vụ rửa tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền chiếm đoạt được. Bà Thúy đã chỉ đạo kế toán rút tiền từ tài khoản Công ty Nhật Nam, chuyển vào các tài khoản cá nhân và rút tiền mặt, sau đó dùng số tiền này để mua bất động sản, cổ phiếu thông qua người khác đứng tên.
Trong số hơn 1.468 tỷ đồng đã chiếm đoạt, Thúy đã chi 128 tỷ đồng để mua bất động sản và cổ phiếu, sau đó nhờ người khác đứng tên nhằm che giấu nguồn gốc tiền lừa đảo. Đây cũng là lý do duy nhất bà Thúy bị truy tố thêm tội Rửa tiền. Cụ thể, VKS đã làm rõ 5 phi vụ rửa tiền chính:
* **Tháng 5/2020:** Thúy dùng 800 triệu đồng mua 9 thửa đất trồng cây lâu năm tại Tây Ninh, nhờ lái xe đứng tên ký hợp đồng.
* **Tháng 10/2020:** Thúy chuyển cho người quen 7,5 tỷ đồng để nhờ đấu giá và đứng tên hộ 14 thửa đất ở huyện Thạch Thành, Thanh Hóa.
* **Tháng 6/2022:** Thúy nhờ chồng là ca sĩ Khánh Phương đứng tên mua một căn hộ tại tòa nhà The Prince (quận Phú Nhuận, TP HCM) với giá 7,3 tỷ đồng.
* **Bốn tháng sau đó:** Ca sĩ Khánh Phương tiếp tục thay vợ ký hợp đồng đặt cọc 2,5 tỷ đồng để mua căn hộ tại chung cư Cao Ốc Phú Nhuận với giá chuyển nhượng 18 tỷ đồng.
* **Cùng thời điểm:** Thúy liên hệ ông Tạ Văn Trung (Giám đốc Công ty CP Sông Đà 1.01) để mua 2,6 triệu cổ phiếu SJC do gia đình ông Trung nắm giữ, thỏa thuận giá 340 tỷ đồng. Ca sĩ Khánh Phương cũng đứng tên cổ phiếu thay vợ. Tuy nhiên, Thúy mới chỉ thanh toán 110 tỷ đồng. Từ tháng 11/2022 đến tháng 8/2023, Thúy bị cáo buộc đã chỉ đạo chồng bán toàn bộ số cổ phiếu trên cho mình và một số cá nhân khác. Các cá nhân này sau đó cũng bán hết số cổ phiếu trên sàn chứng khoán.
Những người được Thúy nhờ đứng tên mua hộ tài sản, bao gồm ca sĩ Khánh Phương và một số người quen, nhân viên, đều được xác định không biết nguồn tiền mà Thúy sử dụng là tiền phạm tội, do đó không bị truy cứu trách nhiệm đồng phạm về tội Rửa tiền.
**Hậu quả pháp lý và tài sản bị kê biên**
Vũ Thị Thúy cùng 10 đồng phạm phải chịu trách nhiệm bồi thường gần 5.000 tỷ đồng cho các bị hại, tuy nhiên bà Thúy vẫn chưa nộp lại bất kỳ khoản tiền nào. Hiện mới chỉ có ba bị cáo là cấp dưới của Thúy được gia đình nộp khắc phục tổng cộng 1,3 tỷ đồng.
Trong số hàng trăm bất động sản và tài sản bị kê biên, phong tỏa, bà Thúy bị kê biên tổng cộng 70 bất động sản bao gồm:
* Biệt thự và 6 bất động sản tại Xuân Khanh (Sơn Tây), Hà Nội.
* 2 bất động sản tại An Phú (Mỹ Đức), Hà Nội.
* 24 bất động sản tại xã Thạch Bình và xã Tân Tiến, Thanh Hóa.
* 20 bất động sản tại xã Ea Nuôl, Đăk Lăk.
* 5 bất động sản tại xã Bến Cầu, Tây Ninh.
* 10 bất động sản tại Phú Quốc.
* 2 căn chung cư tại Hà Nội và TP HCM.
Vụ án nghiêm trọng này sẽ được TAND Hà Nội đưa ra xét xử trong thời gian tới, hứa hẹn sẽ làm rõ toàn bộ những góc khuất trong mô hình lừa đảo tinh vi của Vũ Thị Thúy và Công ty Nhật Nam.
