**Bà Vũ Thị Thúy (Nhật Nam) và Vụ Lừa Đảo Bất Động Sản Chấn Động: Gần 5.000 Tỷ Đồng Bị Chiếm Đoạt**
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, bà Vũ Thị Thúy, cùng 10 lãnh đạo cấp cao khác của công ty vừa bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Vụ án phanh phui một đường dây lừa đảo bất động sản tinh vi, khiến hàng chục nghìn nhà đầu tư mất trắng gần 5.000 tỷ đồng.
**Mô Hình Đa Cấp Tinh Vi: Lợi Nhuận Khủng Từ Dự Án “Ma”**
Theo cáo buộc, trong suốt 4 năm, nhóm của bà Vũ Thị Thúy đã dụ dỗ 21.700 nhà đầu tư rót tiền vào những dự án bất động sản không có thật hoặc đang thua lỗ, thu về tổng cộng hơn 9.100 tỷ đồng. Trong số này, Nhật Nam chỉ chi trả 4.100 tỷ đồng tiền gốc, còn lại gần 5.000 tỷ đồng được xác định là tiền chiếm đoạt.
Mô hình hoạt động của bà Thúy mang đậm yếu tố lừa đảo đa cấp trong lĩnh vực bất động sản. Mặc dù công ty hoạt động bết bát, Nhật Nam vẫn hứa hẹn lợi nhuận “khủng” bất thường, quảng cáo rầm rộ và chia lợi nhuận theo thang bậc để lôi kéo người tham gia. Đáng chú ý, toàn bộ số tiền góp của nhà đầu tư không hề được dùng để đầu tư vào các dự án thực tế.
**Hệ Sinh Thái “Bình Phong” Và Cam Kết Hão Huyền**
Để tạo vỏ bọc vững chắc, Công ty Nhật Nam được thành lập với vốn điều lệ 50 tỷ đồng nhưng trên thực tế không có ai góp vốn. Sau đó, một “hệ sinh thái” gồm 4 công ty con khác được phát sinh, đều kê khai vốn điều lệ từ 100-500 tỷ đồng nhưng cũng không có vốn góp thực tế, tất cả chỉ nhằm mục đích làm “bình phong” cho hoạt động lừa đảo.
Nhật Nam đã “treo miếng mồi” lợi nhuận lớn tới 168-192% chỉ sau 2 năm, dụ dỗ nhà đầu tư đổ tiền vào các dự án bất động sản không có thật. Với hơn 9.100 tỷ đồng thu về, chỉ vỏn vẹn 204 tỷ đồng (tương đương 2%) được dùng cho cái gọi là “đầu tư”. Thực chất, bà Thúy chỉ mua loạt đất nông nghiệp, đất 50 năm tại nhiều tỉnh, sau đó rầm rộ quảng cáo đang triển khai dự án lớn để củng cố niềm tin cho bị hại.
Để trấn an nhà đầu tư, cáo trạng còn dẫn lời cam kết của bà Thúy: “Công ty Nhật Nam cam kết đầu tư tiền vào công ty sẽ không bao giờ mất, nếu mất Vũ Thị Thúy sẽ đền”.
**Lợi Dụng Uy Tín: Chiêu Bài Lừa Đảo Tinh Vi**
Một trong những chiêu bài tinh vi của bà Thúy là mời các cá nhân từng công tác trong lực lượng công an, quân đội, và Chính phủ vào Ban Cố vấn. Mục đích rõ ràng là lợi dụng uy tín của những người này để quảng bá hình ảnh công ty, tạo dựng niềm tin vững chắc cho nhà đầu tư.
* **Ông Khổng**, nguyên Giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân, giữ vai trò cố vấn pháp luật. Ông này không chỉ nhận lương tháng mà còn được yêu cầu phát biểu tại các hội nghị, “khẳng định Nhật Nam không phải công ty đa cấp”. Irony thay, chính ông Khổng cũng ký hợp đồng đầu tư và bị chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.
* **Ông Nguyễn**, cựu giảng viên Đại học Luật Hà Nội và cựu vụ phó Văn phòng chính phủ, là cố vấn đối ngoại. Ông được mời quảng bá các thông tin cho Nhật Nam tại nhiều sự kiện. Không chỉ ông Nguyễn bị chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng, mà vợ, con gái và bạn bè ông cũng đã ký hợp đồng với tổng số tiền 6,25 tỷ đồng.
* **Ông Văn**, một trung tá quân đội, cũng được mời làm cố vấn và là người truyền đạt nội dung “đầu tư vào công ty Nhật Nam ai mất tiền thì chủ tịch Thủy sẽ đền”. Ông Văn đã huy động nhiều người ký hợp đồng và bản thân cũng bị chiếm đoạt 12 tỷ đồng.
Thực tế, dù Nhật Nam quảng bá sở hữu hàng loạt dự án, bất động sản khắp cả nước, nhưng tất cả chỉ là đất nông nghiệp, đất 50 năm với tổng giá trị vỏn vẹn 204 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, cả ba vị cố vấn trên đều thừa nhận các nội dung quảng cáo, giới thiệu đều chưa được kiểm chứng. Họ không hề biết công ty kinh doanh có lãi hay lỗ, hay có dự án thật sự hay không.
**Hồi Chuông Cảnh Tỉnh Về Quản Lý Huy Động Vốn**
Cơ quan tố tụng đã đánh giá có nhiều sơ hở, bất cập trong việc cấp phép và quản lý hoạt động của các doanh nghiệp huy động vốn. VKSND Hà Nội dự kiến sẽ kiến nghị các cơ quan hữu quan khắc phục những lỗ hổng này, nhằm phòng ngừa các vụ lừa đảo tương tự trong tương lai. Vụ án Nhật Nam không chỉ là một bài học đắt giá cho nhà đầu tư mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về sự cần thiết phải siết chặt quản lý thị trường.
