Thêm 10 người bị bắt trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng

Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã tiếp tục giáng một đòn mạnh vào đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, khởi tố thêm 10 bị can. Các đối tượng bị khởi tố bao gồm Lê Văn Ngọc Duy (Đăk Lăk), Phan Đức Hậu (Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn và Võ Đại Lượng (Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long và Nguyễn Minh Sáng (Gia Lai), Châu Thế Anh và Nguyễn Văn Tuấn (Quảng Trị), nâng tổng số bị can trong chuyên án này lên một con số đáng kể.

Trước đó, trong giai đoạn một của chuyên án quy mô lớn này, cơ quan điều tra đã khởi tố 13 bị can với nhiều tội danh nghiêm trọng như Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, cùng các hành vi Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Kết quả điều tra ban đầu đã hé lộ quy mô “khủng” của đường dây này. Từ năm 2022 đến cuối năm 2024, một chủ mưu 36 tuổi trú tại Đà Nẵng đã dùng thủ đoạn tinh vi, làm giả hàng loạt căn cước công dân để thành lập tới 187 doanh nghiệp “ma” và mở hơn 600 tài khoản ngân hàng. Những tài khoản và doanh nghiệp giả mạo này sau đó được bán cho các nhóm tội phạm, phục vụ cho mục đích rửa tiền với tổng số tiền giao dịch lên đến gần 30.000 tỷ đồng, trong đó có khoảng 300 tỷ đồng liên quan đến giao dịch ngoại hối.

Mở rộng điều tra, vào ngày 21/8, công an đã khởi tố thêm 20 người liên quan trong giai đoạn hai, cho thấy sự phức tạp và quy mô ngày càng lớn của đường dây tội phạm này.

Theo xác định của cơ quan điều tra, toàn bộ đường dây đã thực hiện giao dịch rửa tiền với số tiền lên tới hơn 67.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, chúng còn xử lý các khoản ngoại tệ khổng lồ, bao gồm 43 triệu USD (tương đương khoảng 1.135 tỷ đồng), 1,5 triệu Euro (khoảng 45,7 tỷ đồng) và một triệu CAD (gần 18,8 tỷ đồng), nâng tổng giá trị giao dịch rửa tiền lên hơn 68.000 tỷ đồng.

Để triệt phá đường dây, Công an TP Đà Nẵng đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ mạnh mẽ. Hơn 1.000 tài khoản ngân hàng đã bị phong tỏa, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng tiền mặt, kê biên hai thửa đất và tạm giữ hàng loạt thiết bị phục vụ việc làm giả giấy tờ tinh vi. Cụ thể, cơ quan chức năng đã thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, cùng 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước công dân và phôi căn cước giả, cùng 1.200 trang tài liệu liên quan đến việc lập doanh nghiệp “ma”.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, nhóm tội phạm này đã cấu kết với một số nhân viên ngân hàng biến chất, lợi dụng kẽ hở để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Những tài khoản này sau đó được cung cấp cho các băng nhóm tội phạm tại Campuchia để thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến và rửa tiền.

Hậu quả của đường dây rửa tiền quy mô lớn này là hàng chục bị hại trên khắp cả nước, từ Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ đến nhiều tỉnh thành khác, đã bị chiếm đoạt tài sản. Trong số đó, có những nạn nhân bị mất trắng số tiền lên đến 12 tỷ đồng, gây thiệt hại nặng nề cho cá nhân và ảnh hưởng đến an ninh tài chính quốc gia.